Reunião dia 15.07.22 - às 09:30 horas - via aplicativo de videoconferência - Pauta de assuntos:

Na ocasião contaremos com participação do Dr. Rafael Gaspar (Pinheiro Neto Advogados), que fará uma apresentação sobre:

“RESOLUÇÃO CVM 134 (ALTERA A RESOLUÇÃO CVM 35)”

Após a apresentação discutiremos:

1. Debate sobre as melhores práticas no gerenciamento do risco de lavagem de dinheiro/financiamento ao terrorismo versus o tempo de análise para concluir a diligência de PLD/CFT e liberar a operação de câmbio no mesmo dia, em especial naquelas operações de câmbio prospectadas através de canais remotos como telefone, 360t e Bloomberg - Roberto José Carvalho dos Santos (CCB – China Construction Bank);

2. Resolução CVM 50/2021: avaliação da política de PLD/FTP, procedimentos e controles internos e implementação de mecanismos de intercâmbio de informações entre instituições financeiras – Alessandra Raspante (Bank of America);

3. Updates dos GTs AML e Novo Marco Regulatório de Câmbio;

4. Assuntos gerais;

5. Sugestões de assuntos para a próxima reunião (19.08.22).