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Comitê de Compliance
Diretor Técnico: Paulo Moraes

As reuniões acontecerão na terceira sexta-feira de cada mês, às 9:30 horas, exceção feita aos meses de novembro e dezembro. O dia 20.11 cai no feriado do “Dia Nacional da Consciência Negra”, o dia 18.12 coincide com a data do CAT que já alterou a data.

Janeiro 17
fevereiro 21
Março 20
Abril 17
Maio 15
Junho 19
Julho 17
Agosto 21
Setembro 18
Outubro 16
Novembro 13
Dezembro 11

Reunião dia 21.02.20 - às 09:30 horas - Pauta de assuntos apresentados/discutidos:



Na ocasião contaremos com a presença das Dras. Larissa Arruy e Ana Letícia Bahia (Mattos Filho Advogados), que farão uma apresentação sobre:


“PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS”

Após a apresentação discutiremos:

     1. Posicionamento sobre os trabalhos do GT de AML – Leonardo Abate (INTL FCStone);

     2. Circular BACEN 3.942 – como as instituições estão implementando o monitoramento de sanções para transações locais? – Angela Christina Boiseaux (Commerzbank);

     3. Assuntos gerais;

     4. Sugestão de assuntos para a próxima reunião (20.03.20).



Local da reunião: ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
                           Rua Fidêncio Ramos, 302 - 10º andar - cj. 103 - Torre B
                           Estacionamento: Netpark (no local)



Para que possamos autorizar o ingresso na Portaria do Edifício, solicitamos a confirmação de sua presença a cada reunião, através do preenchimento e envio dos dados abaixo.

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