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Comitê de Compliance
Diretor Técnico: Paulo Moraes

As reuniões acontecerão na terceira sexta-feira de cada mês, às 9:30 horas, exceção feita aos meses de janeiro, abril, junho e novembro. No mês de janeiro, coincide com a data do CAT que já alterou a data. No mês de abril, dia 19 é feriado “Paixão de Cristo”. No mês de junho, dia 21 é pós feriado “Corpus Christi” e no mês de novembro, dia 15 é feriado “Proclamação da República.

Janeiro 11
fevereiro 15
Março 15
Abril 12
Maio 17
Junho 14
Julho 19
Agosto 16
Setembro 20
Outubro 18
Novembro 22
Dezembro 20

Reunião dia 16.08.19 - às 09:30 horas - Pauta de assuntos apresentados/discutidos:


Na ocasião contaremos com a presença do Dr. Alexei Bonamin (Tozzini Freire Advogados), que fará uma apresentação sobre:


“ICVM 607”


     1. Aumento do custo de observância para os Bancos com a edição da nova regulamentação de PLD devido ao conflito de regras (segundo conversa recente com BACEN, recomendável articulação com regulador via ABBI) – Alessandra Raspante (Banco Rabobank);

     2. GT AML – update;

     3. Assuntos gerais;

     4. Sugestão de assuntos para a próxima reunião (20.09.19).



Local da reunião: ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
                           Rua Fidêncio Ramos, 302 - 10º andar - cj. 103 - Torre B
                           Estacionamento: Netpark (no local)



Para que possamos autorizar o ingresso na Portaria do Edifício, solicitamos a confirmação de sua presença a cada reunião, através do preenchimento e envio dos dados abaixo.

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