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Comitê de Compliance
Diretor Técnico: Kathia Autuori

As reuniões acontecerão, na terceira sexta-feira de cada mês, às 9:30 horas, exceção feita aos meses de janeiro, fevereiro, junho, novembro e dezembro. Nos meses de janeiro, fevereiro e junho as datas foram alteradas por solicitação da Diretoria Técnica. No mês de novembro (16) é pós feriado “Proclamação da República” e mês de dezembro (21) coincide com a data do CAT que já alteraram suas datas em janeiro e dezembro.

Janeiro 23
fevereiro 19
Março 16
Abril 20
Maio 18
Junho 22
Julho 20
Agosto 17
Setembro 21
Outubro 19
Novembro 23
Dezembro 14

Reunião dia 20.04.18 - às 09:30 horas - Pauta de assuntos apresentados/discutidos:



1. Edital de Consulta Pública #64/18 – operações de crédito com partes relacionadas – Alexei Bonamin e Kenneth Ferreira (TozziniFreire Advogados);

2. AML:
     2.1. Discussão de grupo de como os participantes avaliam/estão avaliando: i) Resolução CMN 4.648 – pagamento de boletos em espécie; e ii) Circular BACEN 3.889 - altera regras de prevenção a crimes da Lei n 9.613, relativos aos pagamentos de boleto em espécie;
     2.2. Follow-up da análise de Capacidade Financeira: sugestão de escopo e cronograma – Danilo Wanderley (J.P. Morgan);

3. Posicionamento sobre o Grupo de Trabalho para a revisão da cartilha “Funções de Compliance”, em parceria com a FEBRABAN – Leonardo Abate (Intl FCStone);

4. Assuntos gerais;

5. Sugestão de assuntos para a próxima reunião (18.05.18).



Local da reunião: ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
                           Rua Fidêncio Ramos, 302 - 10º andar - cj. 103 - Torre B
                           Estacionamento: Netpark (no local)



Para que possamos autorizar o ingresso na Portaria do Edifício, solicitamos a confirmação de sua presença a cada reunião, através do preenchimento e envio dos dados abaixo.

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