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Comitê de Compliance
Diretor Técnico: Paulo Moraes

As reuniões acontecerão na terceira sexta-feira de cada mês, às 9:30 horas, exceção feita aos meses de janeiro, abril, junho e novembro. No mês de janeiro, coincide com a data do CAT que já alterou a data. No mês de abril, dia 19 é feriado “Paixão de Cristo”. No mês de junho, dia 21 é pós feriado “Corpus Christi” e no mês de novembro, dia 15 é feriado “Proclamação da República.
Janeiro 11
fevereiro 15
Março 15
Abril 12
Maio 17
Junho 14
Julho 19
Agosto 16
Setembro 20
Outubro 18
Novembro 22
Dezembro 20

Reunião dia 18.10.19 - às 09:30 horas - Pauta de assuntos apresentados/discutidos:



     1. Representação da ABBI na Comissão Setorial de Compliance da FEBRABAN;

     2. Carta Circular BACEN 3.977 – Sanções da ONU - Luciana Moreira Kanarek (Mattos Filho Advogados);

     3. Monitoramento e Teste de Compliance: pontos de sinergia e possível “overlap” com Riscos Operacionais – Alessandra Raspante Suares (Rabobank);

     4. Assuntos gerais;

     5. Sugestão de assuntos para a próxima reunião (22.11.19).



Local da reunião: ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
                           Rua Fidêncio Ramos, 302 - 10º andar - cj. 103 - Torre B
                           Estacionamento: Netpark (no local)



Para que possamos autorizar o ingresso na Portaria do Edifício, solicitamos a confirmação de sua presença a cada reunião, através do preenchimento e envio dos dados abaixo.

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