Reunião dia 26.04.18 - às 9:30 horas - Pauta de assuntos apresentados/discutidos:

1. Estruturas de lavagem de dinheiro com criptomoedas – Marianno Cunha (Mattos Filho);

2. Assinatura Digital em Contratos de Câmbio, data da assinatura x poderes vigentes x vencimento do contrato – Roberto Moraes (Intesa Sanpaolo);

3. Operações de Câmbio de filiais de empresas estrangeiras no País, para pagamento de produtos e serviços contratados pela Matriz e rateados para suas filiais, classificação e tributação – Roberto Moraes (Intesa Sanpaolo);

4. Disponibilidade no exterior - Susana Ferreira (Banco Haitong);

5. Resultado da Inspeção à Distância de PLD do BACEN – APS-SISCOM – Roberto Moraes (Intesa Sanpaolo);

6. Assuntos gerais;

7. Sugestões de assuntos para a próxima reunião (24.05.18).

Local da reunião: ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
                           Rua Fidêncio Ramos, 302 - 10º andar - cj. 103 - Torre B
                           Estacionamento: Netpark (no local)