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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD-CFT)



Duração: 16 horas


OBJETIVO:

Prover conhecimento conceitual sobre o assunto PLD-CFT, doméstica e internacionalmente; capacitar o público alvo nos aspectos de PLD-CFT em negócios nas áreas financeira, jurídica e social. Inibir o envolvimento pessoal, profissional e empresarial em crimes de PLD-CFT.


PÚBLICO ALVO:

Bancários em nível analista ou gerencial, profissionais de Direito, empresas e entidades governamentais, setor comerciário, imobiliário e de serviços em geral.


PRÉ-REQUISITOS:

Não há.


METODOLOGIA:

O programa é conduzido por meio de aulas expositivas, nas quais são trazidos para discussão casos práticos reais e simulados, os quais estimulam a participação e o raciocínio dos participantes. A troca de experiências é incentivada e facilitada pelo instrutor, que utiliza a experiência dos participantes para tornar o curso mais próximo da realidade de cada um.


INSTRUTOR:

MANOEL DA CRUZ FILHO
Economista pela PUC e MBA em Finanças pelo IBMEC-SP. Cursou vários programas de capacitação no exterior (EUA e Índia) nas instituições onde atuou. Responsável pela implantação das áreas de PLD-CFT em bancos internacionais e brasileiros e por treinamentos de executivos e funcionários de instituições financeiras em geral. Atualmente é Instrutor e Consultor nessa área específica, e é membro de Comissões de Compliance e PLD da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, e da ABBC – Associação Brasileira de Bancos Comerciais, onde tem contribuído para montagem de cursos de treinamento na área de PLD-CFT.




Conteúdo Programático



i. Aspectos introdutórios de PLD-CFT: importância do assunto dos pontos de vista pessoal e profissional, estatísticas, conceitos e processos da “lavagem de dinheiro”. Caso

ii. Apresentação e discussão da legislação brasileira e internacional sobre o assunto, órgãos reguladores de mercados no Brasil e instituições reguladoras internacionais. Conceitos de paraísos fiscais e offshores. Caso prático.

iii. PLD na relação de correspondência bancária no exterior.

iv. Conceituação e discussão de mecanismos relevantes de PLD-CFT como CSC - Conheça seu Cliente, CSE - Conheça Seu Empregado, relacionamentos comerciais com Fornecedores e com Parceiros Operacionais. Caso prático.

v. Fechamento do curso, com discussão de casos práticos em grupo e avaliações.


  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 3263-0429 – Capacitação (André ou Rosemeire).
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